From 26 Aug 2019 to 28 Aug 2019    HR Talent Management    in Baku / Azerbaijan

AML - CTF Advanced Level and Preparation to the Certified AML - CAMS®️ Certification_en Français

Le séminaire Anti Blanchiment et Prévention du Financement du Terrorisme, niveau avancé suivie d’une préparation à la certification ACAMS® en français, est organisée par la House of Training – ATTF en collaboration avec l’ACAMS.

Objectifs

Au terme de la formation, les participants:

  • auront acquis une bonne compréhension des principaux éléments et objectifs des Lois et Règlementations, des stratégies, des méthodes et des techniques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme
  • auront acquis une bonne connaissance des pratiques de blanchiment d'argent
  • seront capables de mettre en place un système AML dynamique comprenant le KYC, avec une diligence raisonnable
  • connaîtront les meilleures pratiques AML au sein des principales banques internationales selon des procédures et outils de support
  • seront préparés au passage de l’examen CAMS®

Audience cible

Banquiers d’affaires / Banquiers commerciaux et employés au sein
d’institutions financières:

  • Cadres supérieurs AML/Senior agents AML des banques et institutions financières
  • Directeurs des relations clients / Gestionnaires de comptes en
    contact avec les clients et ayant une connaissance approfondie
    AML

Banquiers Centraux et employés au sein des autorités de supervision:

  • Cadres supérieurs/ agents senior en charge de la supervision AML/ CFT

Les candidats doivent posséder une connaissance approfondie des principes fondamentaux de la lutte contre le blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, ou avoir suivi la formation "AML & CFT: Foundation Level" ou équivalent.

Langues

Français et anglais

Les 4 jours de cours AML seront donnés en français, mais le matériel de cours sera en anglais. La compréhension de l’anglais écrit est donc fondamentale. La séance de préparation à l’examen, le manuel ACAMS® de préparation à l’examen ainsi que l’examen ACAMS® seront en français.

Lieu et dates

au Luxembourg: 5,5 jours, incl. l'examen CAMS®

 

Detailed programme Explode

JOURS 1 à 3

  • Introduction à l’ACAMS® et à l’examen de Certification
  • Les risques et méthodes du blanchiment d’argent
  • Qu’est-ce que le blanchiment d’argent? définition, critères de connaissance, les 3 étapes, effets
  • Méthodes de blanchiment d’argent par les banques : transferts électroniques, banque correspondante, comptes de passage, private banking, prêt, coopératives de crédit
  • Manipulation de cours, échange de devis sur le marché noir, Hawala
  • Autres méthodes de blanchiment d’argent: MSBs, cartes de crédit/débit, espèces et cartes prépayées, structures d’entreprises, intermédiaires obligés, immobilier, casinos, titres, assurances
  • Terrorisme contre autres actes criminels

Standards AML internationaux

  • GAFI (FATF) : objectifs, adhésion, 40 recommandations révisées, autres initiatives GAFI (FATF)
  • Entités régionales du GAFI (FATF): APG, GAFIC, GAFISUD, MENA
  • Comité de Bâle : procédures de vigilance à l'égard de la clientèle et KYC consolidés
  • Groupe de Wolfsberg : principes du correspondant et private banking, ayant droit
  • 4è Directive de l’UE
  • Législation américaine

 

Programmes contre le blanchiment d’argent

  • Evaluation du risque : entreprises, produits
  • Programmes AML : éléments fondamentaux
  • Programme Connaître son client (Know Your Customer / KYC)
  • Connaître son employé (Know Your Employee / KYE)
  • Activité suspecte, signaux d’alarme
  • Solutions AML automatisées

Enquêtes dirigées et soutenues

  • Coopération entre les institutions financières et forces de l’ordre
  • Diriger des enquêtes internes
  • Coopération entre nations : TAJ (MLAT), CRF (FIU), 40 recommandations du GAFI (FATF)
  • Mise en place d’une CRF (FIU)

Conclusion, techniques d’examen et questions/réponses

JOUR 4

Etudes de cas

JOUR 5

Cours de préparation à l'examen de certification CAMS donné par un formateur de
l'ACAMS® qui viendra au Luxembourg spécialement pour cette formation. 

JOUR 6: Examen CAMS® 

Au terme de ce programme de formation, les participants seront soumis à un examen de 3.5
heures
afin d’obtenir leur certification. Il s'agit de l'examen ACAMS® officiel, sur ordinateur,
organisé dans un centre spécialisé d'examen informatique au Luxembourg.

Remarque: Avant la date de livraison, tout programme de formation peut faire l'objet de
révisions et de mises à jour modifiant la table des matières telle que décrite ci-dessus.


Reconnu mondialement par les employeurs du secteur privé et du gouvernement, et par les
organismes de réglementation et les examinateurs, le certificat de Spécialiste de la lutte contre le blanchiment d'argent et de la lutte contre le financement du terrorisme (CAMS) atteste d’une connaissance avérée de la détection et de la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.

 

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